Dijital imparatorluğa polis darbesi, soruşturma her geçen gün büyüyor
Girne'de faaliyet gösterdiği öne sürülen EQX isimli reklam danışmanlık şirketine yönelik düzenlenen operasyonun ardından ortaya çıkan yeni bilgiler, soruşturmanın boyutunun tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu gözler önüne serdi. Reklam ve danışmanlık faaliyeti yürüttüğü izlenimi veren şirketin, iddiaya göre perde arkasında tamamen sahte dijital yatırım sistemi kurarak çok sayıda kişiyi yüksek kazanç vaadiyle ağına düşürdüğü ileri sürüldü.
Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin aylar süren çalışmasının ardından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 9'u haklarında yeterli bulguya ulaşılamaması nedeniyle serbest bırakılırken, 19 zanlı ise "Bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık", "Sahtekarlıkla para temini" ve "Suç gelirlerini aklama" suçlamalarıyla yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, soruşturmanın ulaştığı aşama ve elde edilen deliller doğrultusunda zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
İLK TESPİT: 550 BİN DOLARDAN FAZLA PARA EL DEĞİŞTİRDİ
Mahkemede ifade veren Mali Şube'de görevli polis memuru Emre Ertit, soruşturmanın ulaştığı ilk mali tabloyu açıkladı.
Ertit'in verdiği bilgiye göre yalnızca Ocak ile Temmuz ayları arasında sistem üzerinden 550 bin 553 Amerikan Doları hile yoluyla temin edildiği belirlendi.
Yetkililer, bu rakamın soruşturmanın henüz başlangıç aşamasındaki tespitleri olduğunu, dijital incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte hem mağdur sayısının hem de para miktarının önemli ölçüde artabileceğini değerlendiriyor.
7 MİLYON TL'LİK HESAP HAREKETİ İNCELEME ALTINDA
Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri de banka hesaplarındaki para trafiği oldu.
Polis ekipleri, KKTC ve Türkiye'deki çok sayıda IBAN hesabını mercek altına aldı.
Yapılan ilk mali analizlerde hesaplarda yaklaşık 7 milyon TL'lik para akışı tespit edildi.
Soruşturmayı yürüten ekipler, bu hesaplara giren ve çıkan para hareketlerini tek tek incelerken, farklı kişiler adına açılmış hesapların da araştırıldığı öğrenildi.
Polis, para transferlerinin hangi amaçla yapıldığını, paraların kimlere ulaştığını ve suç gelirlerinin nasıl gizlenmeye çalışıldığını ortaya çıkarmaya çalışıyor.
LÜKS YAŞAM İZLERİ EV ARAMASINDA ORTAYA ÇIKTI
Operasyon kapsamında aranan şüphelilerden birinin evinde gerçekleştirilen arama dikkat çekici bulguları da beraberinde getirdi. Evde yapılan aramada, 260 bin TL nakit para, yüksek değerli kol saatleri, ziynet eşyaları ele geçirilerek emare alındı.
Polis, söz konusu mal varlıklarının suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığını araştırırken, mal varlığı hareketleri de detaylı incelemeye alındı.
OPERASYONDA ADETA DİJİTAL ARŞİV ELE GEÇİRİLDİ
Soruşturmanın en önemli ayağını ise ele geçirilen elektronik cihazlar oluşturuyor.
Operasyonda, 27 bilgisayar ve 54 cep telefonu inceleme altına alındı.
Dijital inceleme uzmanları cihazlarda bulunan yatırım yazılımlarını, kullanıcı kayıtlarını, banka transferlerini, elektronik postaları, mesajlaşmaları, müşteri bilgilerini, finansal kayıtları, uluslararası bağlantıları tek tek analiz edecek.
SORUŞTURMA YENİ İSİMLERE UZANIYOR
Polis, dosyada yalnızca gözaltındaki şüphelilerin bulunmadığını, soruşturmanın ilerlemesiyle yeni isimlere ulaşılabileceğini açıkladı.
Ele geçirilen dijital materyallerden elde edilecek bilgiler doğrultusunda yeni gözaltılar yapılabileceği, para trafiğinde rol oynadığı değerlendirilen farklı kişi ve hesapların da soruşturmaya dahil edilebileceği ifade edildi. Mahkemede söz alan polis, teknik incelemelerin henüz tamamlanmadığını, çok sayıda dijital materyalin analiz edildiğini ve banka hesaplarının incelenmeye devam ettiğini belirterek zanlıların serbest kalmaları halinde delillere müdahale etme ihtimali bulunduğunu kaydetti.
KKTC'NİN SON YILLARDAKİ EN BÜYÜK DİJİTAL DOLANDIRICILIK DOSYALARINDAN BİRİ
Soruşturma ilerledikçe ortaya çıkan bulgular, dosyanın yalnızca bir şirket soruşturması olmaktan çıktığını gösteriyor. Yüz binlerce dolarlık haksız kazanç iddiası, milyonlarca liralık banka hareketleri, çok sayıda dijital materyal ve devam eden mali incelemeler nedeniyle dosya, son yıllarda KKTC'de yürütülen en kapsamlı bilişim tabanlı dolandırıcılık soruşturmalarından biri olarak değerlendiriliyor.
Polisin dijital veriler üzerindeki incelemeleri sürerken, soruşturmanın yeni gözaltılar, yeni mağdurlar ve daha yüksek mali rakamlarla daha da genişlemesi ihtimali üzerinde duruluyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada önümüzdeki günlerde açıklanacak yeni bulguların soruşturmanın seyrini önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor.
#EQX #Girne #KKTC #DijitalDolandırıcılık #MaliSuçlar #BilişimSuçları #ParaAklama #PolisOperasyonu #ÖzelHaber #TopuzGazetesi
