Dubai’deki 3903 Numaralı Daireden Yönetilen 1,5 Milyar TL’lik Papel Ağı
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yürütüldüğü iddia edilen 1,5 milyar TL hacmindeki kara para aklama ve yasa dışı bahis ağına ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına göre, suç ağının Dubai’nin prestijli bölgelerinden Maritime City’de bulunan Anwa Tower’daki 3903 numaralı daireden yönetildiği öne sürüldü.
MASAK raporunda yer alan teknik analizlerde, Papel A.Ş.’nin klasik bir ödeme kuruluşu olmanın ötesinde, yasa dışı bahis gelirlerinin sisteme sokulmasında “yedek aklama mekanizması” olarak kullanıldığı değerlendirildi. Rapora göre şirket, 2025 yılına kadar düşük işlem hacmiyle faaliyet gösterirken, bazı yasa dışı ödeme ağlarına yönelik operasyonların ardından kısa sürede yüksek işlem hacimlerine ulaştı.
Soruşturma dosyasında, şirketin sürekli zarar etmesine rağmen sermayesinin 7 milyon TL’den 300 milyon TL’ye çıkarılması ve patron olarak görünen Seyhan İbrahim Yıldırım tarafından kaynağı belirsiz 827 milyon TL nakit girişinin yapılması, dikkat çeken bulgular arasında yer aldı.
Resmi kayıtlarda Papel A.Ş.’nin yüzde 100 pay sahibi ve kurucusu olarak Londra doğumlu Seyhan İbrahim Yıldırım görünse de, soruşturma birimleri Yıldırım’ın şirketin gerçek karar vericisi olmadığını belirledi. Dosyadaki tespitlere göre Yıldırım’ın yalnızca “kağıt üzerinde patron” olduğu, şirketle ilgili kritik kararları almadığı ve ofise çoğunlukla imza için geldiği değerlendirildi.
Yıldırım’ın, Dubai’deki ortağının Birleşik Arap Emirlikleri’ni yöneten Al Maktoum ailesiyle bağlantılı olduğunu iddia ederek yapıya uluslararası bir koruma algısı kazandırmaya çalıştığı öne sürüldü. Ancak MASAK ve emniyet birimlerinin tespitlerinde, Yıldırım’ın Papara soruşturmasında da adı geçen firari Ferit Samuray ve Asil Ersoydan’ın kontrolünde hareket eden bir “vitrin isim” olduğu iddiası dosyaya girdi.
Soruşturmanın merkezinde, operasyondan önce yurt dışına çıktığı belirtilen iki “gölge patron” bulunuyor. Kıbrıs, Litvanya, Estonya ve İngiltere gibi ülkelerde kurulu çok sayıda Papel markalı şirketin arkasındaki isimlerden birinin, “Nick” ve “Niko” takma adlarını kullandığı öne sürülen Ferit Samuray olduğu belirtildi. Samuray’ın, küresel ölçekte para aklama ağı kurduğu ve bu ağı Asil Ersoydan ile birlikte yönettiği iddia edildi.
Dosyada yer alan en dikkat çekici tespitlerden biri ise Dubai’deki Anwa Tower bağlantısı oldu. MASAK raporuna göre, yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu değerlendirilen adreslerden Asil Ersoydan’ın Binance Global hesabına tek işlemde 13,4 milyon ABD doları tutarında kripto varlık aktarıldı. Bu transfer, soruşturma kapsamında tespit edilen en yüksek tek işlem olarak kayıtlara geçti.
Raporda ayrıca yasa dışı bahis gelirlerinin Türkiye’deki kripto para borsalarından ara cüzdanlara, buradan da İsviçre merkezli Criex AG şirketine ait Kraken hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü. Böylece paranın Dubai, Gürcistan, Kıbrıs, Danimarka, Estonya ve İngiltere hattında kurulan şirketler ve kripto hesaplar üzerinden dolaştırılarak yasal sisteme sokulmaya çalışıldığı iddia edildi.
Soruşturma dosyasına göre, “Papel” adını taşıyan çok sayıda şirket üzerinden kurulan uluslararası yapı, yasa dışı bahis gelirlerinin izini kaybettirmek ve parayı farklı ülkelerdeki finansal sistemlere entegre etmek amacıyla kullanıldı. Yetkililer, ağın mali trafiğini ve bağlantılı kişi ile şirketleri incelemeyi sürdürüyor.
