İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla soruşturma başlattı; 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve aralarında şirketin kurucularından ve en büyük hissedarı olan Kuzey Kıbrıs kökenli girişimci Seyhan İbrahim Yıldırım ve şirket yetkililerinin mal varlıklarına el konuldu.
Papel Elektronik A.Ş’nin sahibi Avukat Seyhan İbrahim Yıldırım 2023 yılında KKTC Kıbrıs Girne’de bulunan hukuk bürosunda ayaklarından vurulmasıyla gündeme gelmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Birimi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçlar Soruşturma Kurulu ( MASAK) 'ndan gelen ihbarlar doğrultusunda, İstanbul Başsavcısının koordinasyonunda soruşturmayı yürüttü .
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturmanın ana nedeni, TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Polis, yasadışı kumar ve izinsiz forex ticareti dolandırıcılıklarından elde edilen suç gelirlerinin, Papel'in elektronik ödeme altyapısı üzerinden sistematik olarak finans sistemine aktarıldığını ve ardından çok sayıda yerli ve uluslararası şirket aracılığıyla aklandığını tespit etti.
Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla soruşturma başlattı; 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığı kararı:
Terörizmin Finansmanıın Önlenmesi ve Aklama Suçu Sorusturma Bürosu tarafından PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştır.Sorușturma kapsamında; eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.Bu kapsamda yürütülen soruşturma neticesinde; örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon icra edildi.
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltına talimatı verildi. Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Papel şirketine TMSF kayyum olarak atandı.
Soruşturma kapsamında yetkililer, Papel'in ödeme işlemlerinin yönetimini Mevduat Sigorta Fonu'na (SDIF) devretti.Soruşturma devam ederken polis, şüphelilerin mali varlıklarını dondurdu.
Papel şirketinin sahibi Seyhan İbrahim Yıldırım kimdir?
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş sahibi olarak görülen Seyhan İbrahim Yıldırım, 1980 doğumlu, Kuzey Kıbrıs kökenli bir hukukçu ve fintech girişimci. İngiltere'de bulunan Orpington College'da İşletme okuduktan sonra, Kingston Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk ve İşletme eğitimi almış ve 2003 yılında Hukuk bölümünden mezun olmuştur. Avukat olduktan sonra kendi hukuk bürosunu kurmuştur.
2006 yılında inşaat, 2009 yılında finans ve 2019 yılında fintech alanlarına yönelmiş; Türkiye'de kurulan Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. başta olmak üzere, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de birçok şirketin kurucusu ve yöneticisi olarak görev yapmış.
İbrahim Yıldırım 2023 yılında KKTC Kıbrıs Girne’de kurşunların hedefi olmuştu
2023 Temmuz ayında Avukat Seyhan Yıldırım Kuzey Kıbrıs'ın turizm kenti Girne'de silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralandığı haberi ile adada gündem olmuştu..
Dizinden yaralanan Yıldırım'ın tedavisi Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapıldı
Edinilen bilgilere göre şahıs Seyhan Yıldırım'ı yaraladıktan sonra silahını yakınlarda bulunan harabe bir binaya attı.Yakalanan şahıs daha sonra tutuklandı.
11 Temmuz 2023 tarihinde, saat 11.00 sıralarında Avukat Seyhan Yıldırım’ın ofisine giden yakalanan silahlı zanlı 21 yaşındaki Yiğit Balaç , Yıldırım’a silah doğrultarak dizine doğru iki el ateş açtığını itiraf etti.
KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan verilen verilen bilgide şu ifadelere yer verildi:
"11.07.2023 tarihinde, saat 11.10 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Seyhan Yıldırım'a ait hukuk bürosu içerisinde, kimliği henüz tespit edilen bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu Seyhan Yıldırım sol ayak diz alt kısmından yaralanmıştır.'' denildi.
