Soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MASAK Raporu "Şüpheli" Para Trafiğini Deşifre Etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan 168 sayfalık ilk MASAK raporu, suç örgütüyle bağlantılı şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki devasa para hareketlerini gözler önüne serdi. Raporda yer alan dikkat çekici başlıklar şunlar:

  • Güleryüz Kuyumculuk’tan 66 Milyar Liralık İşlem Hacmi: Şirketin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Bu dönemde 17,26 milyar lira para girişi ve 18,32 milyar lira para çıkışı kaydedilirken, şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamının 26 milyar 213 milyon lira olması dikkat çekti.

  • Yurt Dışına 8 Milyar Lirayı Aşan Para Çıkışı: İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı işlemlerinde, yalnızca Suudi Arabistan (4,86 milyar TL) ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (3,16 milyar TL) yapılan para çıkışlarının toplamının yaklaşık 8 milyar liraya ulaştığı belirlendi. Para çıkışlarının yapıldığı diğer ülkeler arasında İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, İngiltere ve İspanya gibi pek çok devlet yer aldı.

    MASAK Raporu Sonrası Operasyon: 33 Şüpheli Gözaltında
    MASAK Raporu Sonrası Operasyon: 33 Şüpheli Gözaltında
    İçeriği Görüntüle

  • Milyarlık Şirkette Sıfır Ticaret: 18 Kasım 2025'te kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ, 1 milyar 358 milyon lira sermayeye sahip olmasına rağmen, bankacılık kayıtlarında toplam işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira olduğu tespit edildi. Brüt ve net satışları sıfır görünen şirketin aktif bir ticari hayatının bulunmaması MASAK raporunda "oldukça dikkat çekici" olarak nitelendirildi.

  • Dövizlerin Kısa Sürede Nakde Çevrilmesi: Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ hesaplarına yurt dışından gelen milyonlarca doların (örneğin Temmuz 2018'de gelen toplam 5,1 milyon dolar), ertesi gün hızla nakit olarak çekildiği ya da farklı şirketlere aktarıldığı saptandı.

  • "Kurban Parası" Trafiği: 1 Haziran 2026'da Mehmet Toktaş'a "46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi" açıklamasıyla 9,3 milyon lira gönderildiği; ertesi gün bu tutarın "yanlış para transferi" denilerek iade edildiği ve hemen ardından aynı paranın Ahmet Seven'e "Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi" açıklamasıyla tekrar gönderildiği belirlendi.

Soruşturma çok yönlü olarak tüm detaylarıyla devam ediyor.