Raporda, 2017-2026 yılları arasındaki banka hesap hareketleri, mal varlığı kayıtları ve mali ilişki ağlarının incelendiği belirtildi. İncelemede Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur, aileyle bağlantılı şirketler ile Ahbap Derneği bağlantılı olduğu ifade edilen Yeliz Kaya ve dosya kapsamındaki diğer kişiler arasındaki mali ilişkiler değerlendirildi.
Bilirkişi raporunda, Uğur ailesi ve bağlantılı şirketler ile Ahbap Derneği, Yeliz Kaya ve bağlantılı diğer şüpheliler arasında doğrudan para transferi tespit edilmediği; ancak iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattına ulaşıldığı kaydedildi.
Raporda, bu bağlantıların aynı paranın doğrudan aktarımını kanıtlayan bir fon transferi niteliğinde olmadığı, ancak tarafların işlem çevrelerinin birden fazla ortak kişi üzerinden kesiştiği ve dolaylı mali ilişki ağı bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.
İlk bağlantı hattında Oğuzhan Uğur’un, Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş ile toplam 802 bin 350 TL tutarında doğrudan parasal ilişkisi bulunduğu belirtildi. Bu kişilerin Mehmet Sait Köse ile mali temaslarının olduğu, Köse’nin ise Yeliz Kaya’ya 2 işlemde toplam 550 bin TL gönderdiği ifade edildi.
İkinci bağlantı hattında ise Tuğrul Uğur hesabına para gönderdiği belirtilen Gaye Akıl ile Aytaç Köse arasında para hareketi bulunduğu, Yeliz Kaya’nın da Aytaç Köse’ye 450 bin TL gönderdiği kaydedildi. Raporda bu hattın da Tuğrul Uğur’un işlem çevresinin Yeliz Kaya’ya uzanan ikinci bir dolaylı mali bağlantıya sahip olabileceğini gösterdiği değerlendirildi.
Bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur’un hesaplarında bin 66 işlemde toplam 24 milyon 55 bin 673 TL işlem hacmi oluştuğu, işlemlerin özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı belirtildi. Uğur’un hesaplarına toplam 12 milyon 518 bin 288 TL para girişi, hesaplarından ise 8 milyon 841 bin 905 TL para çıkışı olduğu aktarıldı.
Raporda ayrıca Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirket hesaplarında elektronik para ve ödeme kuruluşlarıyla yapılan işlemler, yüksek hacimli transferler, Kıbrıs bağlantılı şirketlerle para hareketleri ve aile bireyleri ile şirket hesapları arasındaki yoğun fon dolaşımı da değerlendirme konusu yapıldı.
Bilirkişi, mevcut tespitlerin soruşturma konusu bakımından ayrıntılı mali incelemenin sürdürülmesini gerektiren mali emareler oluşturduğu kanaatine yer verdi.
Öte yandan Ahbap Derneği adına toplandığı ileri sürülen bağışlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.
#AhbapDerneği #OğuzhanUğur #BilirkişiRaporu #İstanbul #ÇağlayanAdliyesi