Tahir Sarıkaya’nın mali trafiği mercek altında: 236 milyon TL’lik hareket inceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın banka hesaplarına ilişkin hazırlanan mali inceleme raporunda, 2017-2026 yılları arasındaki toplam para hareketinin 236 milyon lirayı aştığı belirtildi.
MASAK’tan temin edilen bankacılık verilerinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimleri tarafından incelendiği, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki aktarımlar çıkarıldıktan sonra para giriş ve çıkışlarının analiz edildiği kaydedildi.
Rapora göre Sarıkaya’nın hesaplarına yaklaşık 101,9 milyon TL giriş, hesaplarından ise 134,1 milyon TL çıkış gerçekleşti. İncelemede, işlemlerin önemli bir bölümünün açıklamalarının yetersiz olduğu ve mali profille uyumunun araştırılması gerektiği değerlendirildi.
Kripto işlemleri 49 milyon TL’ye yaklaştı
Raporda kripto para platformuyla bağlantılı işlemler de dikkat çekti. Sarıkaya’nın hesabına 499 işlemde yaklaşık 21,4 milyon TL giriş yapılırken, aynı platforma 320 işlemle yaklaşık 27,5 milyon TL gönderildiği belirtildi.
Böylece söz konusu kripto para platformuyla bağlantılı toplam işlem hacminin yaklaşık 49 milyon TL’ye ulaştığı kaydedildi.
Kıbrıs’taki otellere yapılan transferler inceleniyor
Mali incelemede Kıbrıs’taki bazı otel işletmeleriyle bağlantılı para hareketlerine de yer verildi. Rapora göre Grand Sapphire Resort Ltd.’ye 23 işlemde yaklaşık 2,4 milyon TL, Merit Kıbrıs Turizm Limited’e ise toplam 500 bin TL gönderildi.
Aynı şirketlerden bazı para girişlerinin de bulunduğu belirtilirken, bu işlemlerin niteliğinin soruşturma kapsamında incelendiği aktarıldı. Dosyada bu transferlerin kumar ödemeleriyle bağlantılı olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu ifade edildi ancak bu konuda kesinleşmiş bir tespit olmadığı belirtildi.
Şirket hesaplarında 560 milyon TL’lik hareket
Raporda Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerin banka hesapları da incelendi. 2020-2026 döneminde söz konusu şirketlerde toplam 560 milyon TL’nin üzerinde para hareketi tespit edildiği, bazı şirketlerin vergi matrahları ile banka hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu yönünde değerlendirme yapıldığı kaydedildi.
KOM’un sonuç değerlendirmesinde, yüksek tutarlı para giriş ve çıkışlarının önemli bölümünün açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya’nın gelir profiliyle uyumunun ayrıca incelenmesi gerektiği ifade edildi.
Raporda ayrıca bu çalışmanın MASAK’tan alınan ham veriler üzerinden yapılan bir ön analiz niteliğinde olduğu, kesin değerlendirme için bankacılık ve mali bilirkişi incelemelerine ihtiyaç bulunduğu vurgulandı.
#TahirSarıkaya #MASAK #Maliİnceleme #Soruşturma #Gündem