Soruşturma Kapsamında A.K.’nin Evindeki Kasadan Yüklü Miktarda Varlık Çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.K.’nin ikametinde bulunan çelik kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 TL değerinde altın ve ziynet eşyasının kayıt altına alındığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturmanın; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” iddiaları kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.
Operasyonlarda aralarında A.K.’nin de bulunduğu 33 şüphelinin gözaltına alındığı, 9 şüphelinin yurt dışında olduğunun belirlendiği ve 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
MASAK RAPORUNDA FİNANSAL HAREKETLER İNCELENDİ
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, incelemeye alınan bazı şirketlerin 2020 sonrasında finansal işlem hacimlerinde dikkat çekici artış yaşandığı belirtildi.
Raporda şirketler arasında bölünme, devir ve sermaye hareketlerinin gerçekleştirildiği, yüksek sermayeli yeni şirketlerin oluşturulduğu ve çeşitli illerde farklı faaliyet alanlarında yapılanmalara gidildiği kaydedildi.
Bazı şirketlerde yüksek miktarda nakit hareketi bulunduğu, ortaklar tarafından gerçekleştirilen para girişlerinin sermaye artırımlarında kullanıldığı ve şirketler arasında yüklü transferler yapıldığı yönünde tespitlere yer verildi.
DÖVİZ TRANSFERLERİ DE MERCEK ALTINDA
MASAK incelemesinde bazı şirketlerin ticari kayıtlarıyla uyumlu olmadığı değerlendirilen yurt dışı kaynaklı döviz transferlerinin bulunduğu belirtildi.
Ayrıca yüksek tutarlı ticari işlemler ile vergi iadelerinin de soruşturma kapsamında incelendiği bildirildi.
ÇELİK KASADA 3 MİLYON DOLARLIK ÇEK
Operasyon kapsamında A.K.’nin ikametinde bulunan çelik kasanın da açıldığı belirtildi.
Kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 TL değerinde altın ve ziynet eşyasının bulunduğu ve soruşturma kapsamında kayıt altına alındığı bildirildi.
Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği belirtildi.
#Ankara #Soruşturma #MASAK #Operasyon #AdliSüreç