17 İlde 123 Adrese Baskın
Ankara merkezli yürütülen geniş çaplı operasyonda toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Bu adreslerin 43’ünü şüpheli ikametleri ve doğrudan adresler oluştururken, 80’i ise 33 farklı şirkete ait lokasyonlardan oluştu.
Güvenlik güçlerinin adreslerde yaptığı aramalarda:
-
Bir şüphelinin ikametinde 20 adet ruhsatsız silah,
-
Çeşitli şüphelilerin adreslerinde ise yüksek miktarda döviz cinsi para ele geçirildi.
Gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 30'u yakalanırken, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu, kalan 10 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.
Dosyanın Odağı: Örgütlü Mali Suçlar ve Kara Para
Soruşturmanın temelini “örgütlü mali suçlar” oluşturuyor. Şüphelilere;
-
Yolsuzluk,
-
Kara para aklama,
-
Yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma,
-
Milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlükler suçlamaları yöneltiliyor.
MASAK Raporu ve 100 Milyar Liralık İddia
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları da dosyaya eklendi. MASAK incelemelerinde, özellikle 2020 yılı sonrasında bazı şirketlerin finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde olağan dışı artışlar yaşandığı, şirketlerin sık sık bölünme ve devir işlemlerine gittiği tespit edildi.
Dosyadaki iddialara göre, örgüt bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler mercek altına alındı. Ayrıca para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğuna ilişkin iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı kaydedildi.
"Soruşturma Dini Faaliyetlere Değil, Ekonomik Yapılanmaya Yönelik"
Yargı kaynakları ve emniyet birimleri, soruşturmanın kapsamına dair önemli bir ayrıntının altını çizdi. Operasyonun herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına yönelik olmadığını belirten yetkililer; sürecin tamamen hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması iddiaları üzerine yürütüldüğünü vurguladı.