A.K. Tutuklandı: Soruşturmada 32 Şüpheli Hakkında Tutuklama Kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkar amaçlı suç örgütü iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 32’si tutuklandı. Örgütün lideri olduğu öne sürülen A.K. de tutuklananlar arasında yer alırken, 6 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.
32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hakimlik, örgütün lideri olduğu iddia edilen A.K. ile birlikte toplam 32 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Diğer 6 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
MASAK RAPORUNDA MİLYARLARCA LİRALIK PARA HAREKETİ
Soruşturma dosyasına giren 168 sayfalık ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirtilen şirketler arasındaki yüksek tutarlı para transferleri ve nakit hareketleri mercek altına alındı.
Raporda, soruşturmaya konu şirketlerden birinin 2017-2026 yılları arasındaki bankacılık işlem hacminin 66,2 milyar TL’yi aştığı belirtildi.
Aynı şirketin hesaplarına söz konusu dönemde 26,2 milyar TL’yi aşan nakit para yatırıldığı, yaklaşık 4,4 milyar TL’lik nakit çekim gerçekleştirildiği kaydedildi.
YURT DIŞINA MİLYARLARCA LİRALIK TRANSFER
MASAK incelemelerinde bir başka şirketin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı hesaplara yaptığı para çıkışlarının toplamının 8 milyar TL’yi aştığı tespit edildi.
Raporda ayrıca çok sayıda ülkeyle bağlantılı para hareketlerinin bulunduğu ve bazı şirket hesaplarına yurt dışından milyonlarca doların geldiği belirtildi.
Bu paraların bir bölümünün kısa süre içerisinde nakit olarak çekildiği veya başka şirketlere aktarıldığına ilişkin tespitlere yer verildi.
1,3 MİLYAR TL SERMAYE, 34 BİN TL’LİK BANKA HAREKETİ
Soruşturmada dikkat çeken tespitlerden biri de 1 milyar 358 milyon TL’yi aşan sermayeye sahip bir şirketin bankacılık işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 TL seviyesinde kalması oldu.
MASAK raporunda, şirketin aktif ticari faaliyetinin bulunmadığı, satış ve mal alış kayıtlarının görülmediği belirtilerek, yüksek sermaye ile sınırlı banka hareketi arasındaki farkın dikkat çekici olduğu değerlendirildi.
NAKİT GİRİŞLERİNİN KAYNAĞI İNCELENİYOR
Raporda bazı şirketlere yüksek tutarlarda nakit para yatırıldığı, ardından bu tutarların aynı gün veya kısa süre içerisinde başka şirket ve kişilere aktarıldığına ilişkin bulgular da yer aldı.
MASAK, özellikle son yıllarda görülen yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çekti.
Şirketler, vakıflar ve diğer kuruluşlar arasındaki yoğun para trafiğinin de soruşturma kapsamında ayrıntılı olarak incelendiği belirtildi.
MASAK’ın ilk değerlendirmesinde, kaynağı konusunda şüphe oluşan bazı finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde değerlendirmelere yer verildi.
A.K. ve diğer şüpheliler hakkındaki adli soruşturma devam ediyor.
#Ankara #MASAK #Soruşturma #Tutuklama #AdliSüreç