MASAK Raporu: 210 Milyon Lira "Kayıtdışı"
Soruşturma dosyasında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, derneğin mali yapısına dair sarsıcı bulgular ortaya koydu. Rapora göre, derneğe 2 yıl içerisinde yurt dışından yaklaşık 210 milyon lira bağış geldiği, ancak bu paranın tek bir kuruşunun dahi resmi kayıtlara geçirilmediği iddia edildi. Haluk Levent ise savcılık sorgusunda deprem döneminde yaklaşık 4,3 milyar lira bağış topladığını belirtti.
"Bahis ve Kumar" İddiası ve Taşınmaz Trafiği
Soruşturmanın en çarpıcı başlıklarından biri, Haluk Levent’in dernek hesaplarındaki 990 milyon liralık yardım parasını bahis ve kumar oyunlarında kullandığına yönelik iddialar. Öte yandan, Levent’in iş insanı Hüseyin Başaran’dan aldığı 68 taşınmazı, borçlu olduğu Esin Önder Çağlayan’a devrettiği, Çağlayan’ın ifadesinde ise Levent’in kendisine 2 milyar 100 milyon lira borcu olduğunu belirttiği dosyaya yansıdı. Ayrıca konteyner üreticisi iş insanları, Levent'in sipariş ettiği ürünlerin ödemesini yapmadığı gerekçesiyle 70 milyon liralık dolandırıcılık suçlamasında bulundu.
"Evlilik Vaadi ve Borç" Kıskacı
Soruşturma, sadece mali usulsüzlüklerle sınırlı kalmadı; şüpheli ve tanık ifadeleriyle genişledi:
-
Nurdan Eriş: Levent ile 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini, eşinin borçları için şirketini 30 milyon franga sattığını ve tüm parasını tükettiğini ifade ederek "Beni kandırdı" dedi.
-
Sevda Kurt: Evlilik vaadiyle kandırılarak 90 milyon lirasını kaptırdığını, Levent’in evli olduğunu nezarethanede öğrendiğini iddia etti.
-
-
Avukat Ece Güner: Levent’e 1 milyon dolar borç verdiğini, ünlü ismin sürekli acıma hissi uyandıran sağlık hikayeleri anlattığını öne sürdü.
Kardeş Berkant Acil ve "Organizasyon" Ağı
Soruşturmanın ikinci dalgasında Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de mercek altında. Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Acil'in, sahte faturalar düzenleyerek maliyetleri yüksek gösterdiği öne sürülüyor. İddialara göre, AHBAP Derneği’ndeki bağışların bir kısmı "organizasyon bedeli" adı altında asistan aracılığıyla Acil'in bağlantılı olduğu dört şirkete aktarıldı. Bu şirketlere kayyum atanması kararlaştırıldı.
Soruşturma Hangi Suçlamaları Kapsıyor?
"Dernekler Kanunu’na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" gibi ciddi suçlamaların yöneltildiği süreçte; Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ve eski şoförü İlker Çetin de ifadelerinde, gerçekleştirilen tüm para transferlerinin ve taşınmaz devirlerinin Levent’in talimatıyla yapıldığını savundu.